El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni a presentar explicaciones sobre la evolución de su patrimonio, luego de que un informe técnico detectara inconsistencias en sus declaraciones juradas y movimientos financieros.
La medida forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y establece un plazo de 15 días para que el exfuncionario responda un cuestionario de 20 puntos elaborado por la fiscalía.
El requerimiento fue confeccionado después de un análisis realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que reconstruyó la evolución patrimonial de Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.
Según surge del documento judicial, el análisis de las declaraciones juradas, sus rectificaciones, movimientos bancarios y demás documentación incorporada al expediente permitió detectar operaciones que, hasta el momento, no tendrían una explicación suficiente en relación con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
Qué quiere saber la fiscalía
Entre las principales cuestiones que deberá explicar Adorni aparece el origen de los dólares en efectivo declarados en sus presentaciones patrimoniales, además de los fondos utilizados para adquirir un automóvil Jeep y distintos bienes inmuebles.
Uno de los puntos centrales está relacionado con el lote 380 del Country Indio Cua y las obras realizadas en la propiedad. La fiscalía pidió precisar de dónde provinieron los fondos utilizados para la remodelación, incluyendo un pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar.
También deberá explicar el origen del dinero utilizado para adquirir el departamento de Miró 550, en el barrio porteño de Caballito, así como los pagos realizados en dólares y en efectivo vinculados con muebles y mejoras del inmueble.
Otro capítulo de la investigación está relacionado con las criptomonedas. La fiscalía pidió detalles sobre la operatoria con criptoactivos y, especialmente, sobre el origen del capital con el que Adorni aseguró haber iniciado sus inversiones. El análisis incluye los supuestos US$200.000 destinados a Bitcoin mencionados por el exfuncionario.
Gastos, cuentas y movimientos financieros bajo la lupa
El requerimiento también apunta a determinar cómo se financiaron distintos gastos del grupo familiar. Entre ellos aparecen viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
Además, Pollicita solicitó explicaciones sobre la utilización de terceros para realizar compras y pagos en nombre de Adorni y su familia, y sobre el origen del dinero utilizado posteriormente para cancelar esas operaciones.
La fiscalía también puso bajo análisis movimientos registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, con el objetivo de determinar si el nivel de gastos y operaciones financieras resulta compatible con los ingresos declarados.
Otro de los puntos incluidos en el cuestionario se refiere a comprobantes y facturas informadas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuyos pagos, según el análisis incorporado a la causa, no pudieron ser conciliados completamente con las cuentas bancarias, tarjetas o plataformas utilizadas.
La investigación continúa
La causa contra Adorni continúa en etapa de instrucción. El informe de la DAFI no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial, pero sí identificó inconsistencias que llevaron a la fiscalía a exigir explicaciones sobre diferentes operaciones y movimientos de dinero.
Ahora, el exjefe de Gabinete deberá responder las 20 preguntas planteadas por Pollicita y aportar la documentación que considere necesaria para justificar el origen y destino de los fondos cuestionados.
La presentación de esas explicaciones será un nuevo paso dentro de una investigación que busca determinar si las diferencias detectadas pueden ser justificadas mediante ingresos y operaciones lícitas o si, por el contrario, existen elementos suficientes para avanzar con otras medidas judiciales.