La causa comprende 13 hechos presuntamente cometidos desde 2021. La Fiscalía investiga una organización que habría utilizado una empresa constructora para captar clientes mediante ofertas de viviendas, lotes y vehículos.
Cuatro personas fueron detenidas este martes 6 de octubre durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por presuntas estafas que superarían los $1.000 millones. Según el Ministerio Fiscal, las maniobras se habrían desarrollado desde 2021 bajo la fachada de la firma Constru Servicios S.A.S.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. La pesquisa apunta a una presunta organización integrada por socios de la empresa, familiares y allegados, a quienes se les atribuyen distintos roles en las operaciones investigadas.
En total, el expediente comprende 13 hechos. Entre los investigados figuran un hombre señalado como el supuesto líder del grupo y un efectivo de una fuerza nacional.
Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia a pedido de la Fiscalía para concretar las detenciones y reunir pruebas. Durante los allanamientos se secuestraron elementos vinculados con la causa.
Viviendas “llave en mano”, lotes y vehículos
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los sospechosos ofrecían la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano” y participaban en operaciones de compraventa de terrenos y vehículos.
Como parte de esos acuerdos, las víctimas habrían entregado importantes sumas de dinero en efectivo y moneda extranjera, además de automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles.
La Fiscalía sostiene que los investigados asumían compromisos aun cuando sabían que no podrían cumplirlos. También habrían ocultado su situación económica y la falta de titularidad sobre algunos de los bienes y terrenos ofrecidos.
La estructura comercial de la constructora habría sido utilizada para generar confianza entre los potenciales clientes y dar respaldo a las operaciones.
Los roles dentro del presunto esquema
Según los investigadores, los socios desempeñaban distintas funciones para sostener la apariencia de una actividad empresarial normal. Familiares y allegados, en tanto, habrían intervenido en el circuito financiero y en maniobras destinadas a dilatar los reclamos de las víctimas.
La causa investiga posibles delitos de estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita. Las responsabilidades de las personas involucradas deberán determinarse durante el proceso judicial.