Una investigación policial permitió desbaratar una presunta organización dedicada a realizar maniobras fraudulentas contra proveedores y compradores de artículos electrónicos. Tras tres allanamientos en la Capital y Los Nogales, una persona fue detenida y se secuestró mercadería valuada en más de $30 millones, además de casi 500 cheques y documentación vinculada con supuestas sociedades comerciales.
Una presunta red de estafas que operaba a través de internet quedó al descubierto en Tucumán luego de una investigación policial que permitió identificar una modalidad delictiva con la que se habría perjudicado tanto a proveedores de productos tecnológicos como a compradores que confiaban en las ofertas publicadas en plataformas digitales.
El operativo se concretó este miércoles 23 de septiembre, cuando efectivos policiales realizaron tres allanamientos que terminaron con una persona detenida y el secuestro de una importante cantidad de mercadería y documentación que podría resultar clave para determinar el alcance de las maniobras investigadas.
Una maniobra que comenzaba con cheques sin fondos y terminaba con compradores estafados
De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían montado un mecanismo que les permitía obtener productos tecnológicos sin pagar por ellos y posteriormente ofrecerlos a través de internet para quedarse también con el dinero de los compradores.
Según explicó Cristian Peralta, jefe de la Zona 1 de la Regional Capital de la Policía de Tucumán, los involucrados adquirían mercadería a distintos proveedores y abonaban las operaciones mediante cheques que carecían de fondos.
Cuando los comerciantes intentaban cobrar y descubrían que los documentos no tenían respaldo, los responsables de las compras ya habían desaparecido.
Pero la maniobra no terminaba allí. Los artículos obtenidos eran posteriormente publicados en plataformas digitales y redes sociales. Los interesados realizaban los pagos correspondientes, confiando en que recibirían los productos adquiridos.
Sin embargo, una vez recibido el dinero, los presuntos estafadores no entregaban la mercadería y cerraban los canales de comunicación utilizados para concretar las ventas.
Posteriormente, habrían creado nuevos perfiles o enlaces para continuar con las operaciones fraudulentas y captar a otras víctimas.
Tres allanamientos y más de $30 millones en mercadería secuestrada
La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Segunda, quienes reunieron elementos probatorios que fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Usurpaciones, Cibercriminalidad y Estafas.
A partir de las tareas investigativas, la Justicia autorizó tres allanamientos: dos en San Miguel de Tucumán y uno en la localidad de Los Nogales, donde se encontró gran parte de los artículos tecnológicos.
Durante los procedimientos se secuestró mercadería valuada en más de 30 millones de pesos.
Entre los elementos incautados se encontraban:
- Tres drones, uno de ellos de alta gama, valuado en más de $7 millones.
- Aproximadamente 100 dispositivos PosNet.
- Más de una docena de teléfonos celulares en sus respectivas cajas.
- Diez discos rígidos y cinco CPU.
- Cámaras, equipos de sonido, luces y otros artículos tecnológicos.
Los investigadores consideran que estos productos podrían estar vinculados con las maniobras de compraventa que se encuentran bajo investigación.
Casi 500 cheques y presuntas sociedades utilizadas como fachada
Uno de los hallazgos más relevantes de los procedimientos fue el secuestro de una importante cantidad de documentación comercial. Los efectivos encontraron 495 cheques, de los cuales 35 estaban anulados, además de varias carpetas relacionadas con la constitución de sociedades comerciales.
Según la hipótesis de los investigadores, algunas de estas sociedades habrían sido utilizadas como fachada para generar confianza entre los proveedores y facilitar la adquisición de mercadería. La documentación secuestrada será analizada para determinar su posible vinculación con las operaciones denunciadas y establecer la magnitud económica de las presuntas estafas.
Un detenido y una investigación que podría involucrar a más personas
Hasta el momento, los procedimientos dejaron como resultado una persona detenida, que quedó a disposición de la Justicia. Sin embargo, los investigadores no descartan que otras personas hayan participado de las maniobras, teniendo en cuenta la cantidad de mercadería incautada, la documentación encontrada y la estructura comercial que presuntamente se habría utilizado para concretar las operaciones.
La investigación continúa para identificar a todos los posibles involucrados, determinar cuántas personas resultaron perjudicadas y establecer el monto total del daño económico ocasionado. Por el momento, los más de $30 millones corresponden al valor estimado de los productos secuestrados y no necesariamente al monto total de las presuntas estafas.
Las compras por internet, bajo la lupa
El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que pueden enfrentar comerciantes y consumidores al realizar operaciones comerciales mediante plataformas digitales sin verificar previamente la identidad y los antecedentes de quienes ofrecen o adquieren productos.
En esta investigación, la particularidad radica en que las presuntas maniobras fraudulentas habrían afectado a los dos extremos de la cadena comercial: los proveedores que entregaban mercadería a cambio de cheques sin respaldo y los compradores que pagaban por artículos que nunca recibían.
Mientras la Justicia avanza con las actuaciones, el operativo permitió recuperar una importante cantidad de productos tecnológicos y reunir documentación que podría contribuir a reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.
La causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales ni posibles detenciones a medida que avance la investigación.