Una investigación judicial a la que accedió Infobae reveló que Tourprodenter, la sociedad que operó a órdenes de Claudio “Chiqui” Tapia, recibió y transfirió más de 13 millones de dólares en un año. Cuáles son las compañías que tuvieron giros sospechosos
La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde Estados Unidos es más extensa de lo que se conocía hasta ahora. A los cuatro bancos ya identificados en investigaciones previas —Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus— se suma una nueva entidad: PNC Bank.
Según documentación exclusiva a la que accedió Infobae, Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette, designada por decisión de Claudio “Chiqui” Tapia como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la Selección argentina, también operó en esa entidad de Pittsburgh para canalizar fondos vinculados a la AFA. La Justicia de EEUU y la de la Argentina ya tienen abiertas investigaciones sobre el destino que puede superar los 300 millones de dólares.
Registros bancarios obtenidos a través de órdenes judiciales en Estados Unidos -a instancias de un proceso de discovery solicitado por el empresario Guilermo Tofoni– revelan que, en menos de un año, por esa cuenta circularon USD 13.554.200,64. La cuenta en PNC Bank se fondeaba mediante transferencias de empresas asociadas a contratos internacionales —entre ellas STAR RIGHTS LIMITED, COTTI COFFEE INTERNATIONAL LIMITED, SOCIOS TECHNOLOGIES AG, WISE US y otras firmas del exterior— y a través de movimientos internos desde otras cuentas de la propia Tourprodenter.
Ese detalle resulta central en la investigación. Los documentos exhiben transferencias entre cuentas de la misma estructura sin que los registros permitan identificar con precisión el origen primario de los fondos. Parte del dinero que ingresaba al PNC Bank provenía de cuentas previas, cuya trazabilidad no puede reconstruirse con los extractos disponibles y aportados en las actuaciones judiciales de referencia. El esquema indica la existencia de una red de cuentas interconectadas, utilizadas para redistribuir recursos vinculados a contratos internacionales y hacer pagos de servicios.
Desde esa cuenta, el dinero era girado en lapsos breves —muchas veces dentro de las 24 a 72 horas posteriores al ingreso—. De un largo listado de decenas de empresas -que van de una financiera de Uruguay al pago de aviones privados y servicios varios- USD 3.171.800 se enviaron a cinco sociedades —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— que, tras quedar expuestas en investigaciones periodísticas, la mayoría fueron disueltas. Hasta ahora, se había confirmado que entre todas esas sociedades habían recibido en total 50 millones de dólares.
El descubrimiento amplía el mapa bancario utilizado para canalizar los contratos internacionales de la AFA y confirma que el esquema detectado en otras cuentas —ingresos concentrados, fragmentación inmediata y transferencias a sociedades sin actividad verificable— se repitió en esta nueva entidad financiera.
Guillermo Tofoni, agente FIFA y con amplia trayectoria en el mundo del fútbol, se presentó ante autoridades de los Estados Unidos por la ruptura del contrato que había firmado Tapia para la organización de amistosos. En los reclamos ante tribunales norteamericanos, el empresario esgrimió un perjuicio económico, al haber sido apartado de manera unilateral y reemplazado por una estructura que tuvo a TourProdenter, de Faroni y Gillette, en el epicentro.
Con información de Facundo Chaves
