Fueron ordenados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora para secuestrar “documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos” que puedan estar relacionados a la causa judicial
Hoy, 9 de diciembre, la Justicia Federal Argentina ordenó más de 30 allanamientos en el marco de la causa “Sur Finanzas”, que investiga presunto lavado de dinero y administración fraudulenta.
Los operativos incluyeron la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su predio en Ezeiza y las instalaciones de aproximadamente 18 clubes de fútbol de Primera y del Ascenso.
Detalles clave de los allanamientos
- Juez a cargo: Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona.
- Motivo de la investigación: La causa se centra en las operaciones de la financiera “Sur Finanzas”, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su relación comercial o publicitaria con diversos clubes. Se investiga si hubo movimientos financieros irregulares y si los préstamos otorgados por la financiera a los clubes eran parte de maniobras de lavado de activos.
- Clubes involucrados: Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors, Platense, Barracas Central y Acassuso, entre otros.
- Elementos incautados: Los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) confiscaron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos probatorios para pericias, en busca de la trazabilidad del dinero.
- Comunicados de los clubes: Algunos clubes, como Racing Club y Excursionistas, emitieron comunicados oficiales para aclarar que sus acuerdos con Sur Finanzas fueron comerciales o publicitarios y que ya no mantienen relación societaria o financiera vigente con la empresa.
- Consecuencias inmediatas: Como resultado de los operativos, el sorteo de la Liga Profesional 2026, previsto para hoy, fue postergado.
La investigación sigue en curso y se esperan novedades sobre los elementos incautados.
